Шаргородська громада
Вінницька область, Жмеринський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Податківці Вінниччини застерігають: «легкий» заробіток «дропів» або «грошових мулів» обертається у значні суми нарахованих податкових зобов’язань

Дата: 02.10.2024 09:22
Кількість переглядів: 65

ГУ ДПС у Вінницькій області інформує, що Національний банк України з 1 жовтня 2024 року запровадив обмеження на переказ коштів з карти на карту.

Таке обмеження поширюється лише на вихідні перекази, натомість приймати можна буде необмежену кількість переказів.

Відтак, фізичні особи щомісячно зможуть переказувати "з карти на карту"150 000 грн. Обмеження є тимчасовим і діятиме півроку. Ліміт не застосовується у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, та до переказів юридичних осіб.

Операції за реквізитами IBAN не обмежуються. Такі заходи контролю пов’язані із боротьбою з тіньовими фінансовими операціями, відомими як «дропи», або «грошові мули». На перший погляд, ніби нічого протизаконного не відбувається. Людям пропонують легку роботу, пов’язану з переказом платежів. Все, що потрібно, – це просто за певну плату відкрити новий банківський рахунок чи передати свій старий у використання третім особам включно з реквізитами і доступом до інтернет-банкінгу. Проте, за такими операціями ховаються злочинні угруповання, кіберзлочинці, метою яких є здійснення незаконної діяльності, протиправне отримання надприбутків і несплата податків. 

Тож податківці Вінниччини застерігають громадян від співучасті у роботі таких схем погоджуючись на спокусливий легкий заробіток. Пам’ятайте, що у випадку виявлення факту використання рахунку фізособи для незаконних платіжних операцій банк вживатиме відповідних дій – від повної відмови від обслуговування такої фізособи до передачі даних до правоохоронних та контролюючих органів, що в результаті може призвести як до нарахування чималих сум податкових зобов’язань так і до кримінальної відповідальності. 

ГУ ДПС у Вінницькій області

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт